В Нижнем Новгороде суд вынес приговор троим местным жителям, которые обвинялись в совершении валютных операций по переводу средств на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере. Они действовали организованной группой. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, незаконные операции совершались в 2015 – 2016 годах.
За полгода злоумышленники совершили 71 операцию.В криминальной схеме использовались юридические лица, которых участники организованной группы зарегистрировали на подставных директоров. В кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного агента, они предоставляли документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Всего за полгода злоумышленники сделали незаконные переводы на 282 миллиона рублей.
Нижегородский районный суд всех троих признал виновными и дал по пять лет колонии общего режима со штрафами от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде задержали мошенников, обещавших освободить человека от уголовного наказания.
Свежие комментарии