В Нижнем Новгороде суд вынес приговор нижегородке, которая обвинялась в совершении незаконных валютных операций. Как сообщили в прокуратуре региона, злоумышленница обладала специальными познаниями в области внешнеэкономических отношений.
Суд установил, что незаконные операции совершались с октября 2018 года по март 2020-го.
С использованием подконтрольных юридических лиц и их банковских счетов, открытых на территории Нижнего Новгорода, женщина незаконно перечисляла за рубеж деньги в интересах клиентов, представляя кредитным организациям документы с недостоверными сведениями.Таким способом от валютного контроля были скрыты реальные участники финансовых потоков, цели и основания переводов. Всего на банковские счета иностранных компаний злоумышленнице удалось незаконно перевести свыше 62 млн рублей.
Советский районный суд дал нижегородке 3 года условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в миллион рублей.
Уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельные производства.
Свежие комментарии