Нижегородку обвиняют в махинациях с выводом за границу более 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. По данным следствия, с октября 2018 года по март 2020 года 53-летняя местная жительница перевела в общей сумме 1 109 518 евро на банковские счета иностранных юридических лиц.
Для этого нижегородка, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала собственные расчетные счета и счета подконтрольных ей организаций. Валютные операции она осуществляла под видом оплаты за цветочную продукцию, используя подложные документы. Переводы осуществлялись через систему дистанционного банковского обслуживания. Материалы уголовного дела отправлены в суд для рассмотрения. За такое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что дело о финансовой пирамиде с участием 18 тысяч человек завершили в Петербурге.
Свежие комментарии