В Нижнем Новгороде участники преступной группы получили наказание за выполнение незаконных банковских операций. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. С января 2018 года по сентябрь 2021 года четыре нижегородца оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии.
Злоумышленники создали несколько обществ с ограниченной ответственностью и зарегистрировали их на подставных лиц. В налоговую инспекцию поступали ложные данные.В результате преступная группа заработала более 88 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.
По решению суда организатор преступления отправился в исправительную колонию на 3 года 6 месяцев, а его соисполнитель — на 3 года. Фигурантами уголовного дела также оказались две женщины — им назначили наказание в виде принудительных работ на сроки 1 год 6 месяцев и 2 года 3 месяца с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Одна из них получила отсрочку до достижения ее ребенком возраста 14 лет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что предпринимателя из Арзамасского района заподозрили в продаже банковских карт.
Свежие комментарии